1. Легализация денежных средств, полученных незаконным путем — это акт преобразования денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Внутреннее и международное законодательство, применяется к Компаниям, клиенты которых могут вносить и выводить средства со счетов.

2. Sigma PRS Management Ltd (Компания) придерживается самых высоких стандартов по борьбе с отмыванием денежных средств (AML) и финансированием терроризма и требует от своих сотрудников полного исполнения стандартов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем. В связи с этим Компания осуществляет полноценный комплекс мероприятий, цель которых выявление и противодействие легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Внутренние правила тщательно соблюдаются в соответствии с международными требованиями по данному аспекту.

3. Компания оказывает необходимую помощь международным организациям в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования террористических действий по всему миру. С этой целью Компания документирует и проверяет идентификационные данные клиента, а также отслеживает все операции и ведет детализированные отчеты по всем сделкам.

4. Компания тщательно отслеживает подозрительные и масштабные действия и транзакции и своевременно сообщает об этих действиях соответствующим органам. Для поддержания целостности систем мониторинга и обеспечения безопасности бизнеса, международная законодательная база обеспечивает юридическую защиту поставщиков такой информации.

5. Для того, чтобы минимизировать риск отмывания денежных средств и финансирования терроризма, Компания не принимает наличные деньги в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания оставляет за собой право отказаться обработать транзакцию на любой её стадии в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.

6. В целях исполнения законов по противодействию легализации денежных средств, полученных незаконным путем, Компания запрашивает у клиентов следующие документы:

Копию внутреннего паспорта (основной разворот и разворот с указанием регистрации) или копию удостоверения личности.

Копию водительского удостоверения или заграничного паспорта, или любой официальный документ, где указаны имя, фамилия и полный адрес клиента (например, счет за коммунальные услуги), выданный не ранее, чем за 3 месяца до момента предоставления в Компанию.

* В случае пополнения торгового счёта в Компании банковской картой, также необходимо предоставить:

Копии обеих сторон банковской карты.

Требования к копии карты:

На лицевой стороне карты необходимо оставить открытыми первые 6 и последние 4 цифры номера карты, фамилию и имя владельца карты, а также срок её действия.

На оборотной стороне карты необходимо закрыть секретный CVV2-код.

Оборот карты должен быть подписан.

Фотография клиента в стиле селфи с основным разворотом паспорта в руках. Фотография должна быть сделана таким образом, чтобы были видны данные паспорта и лицо клиента.

Если на карте не указаны фамилия и имя, необходимо предоставить выписку по данной карте, в которой будут указаны имя владельца и номер данной карты (выписку можно заказать в банке, выдавшем карту) или сделать скриншот в личном кабинете банковского счета.

7. Клиенты обязаны предоставлять актуальную идентификационную информацию и незамедлительно сообщать о любых изменениях в ней. Клиент должен своевременно проинформировать Компанию об изменении контактной информации или личных данных.

8. Компания оставляет за собой право запросить предоставление каких-либо дополнительных документов, необходимых для верификации счета или работы клиента с компанией.